Sucre, 17 de abril de 2023 (AJN).- La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobó bajo Acuerdo 2/2023, la elaboración y difusión del documento guía denominado “Herramientas para juzgar la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo” que servirá para una correcta aplicación de la normativa vigente tanto a nivel nacional como internacional.
El documento, se constituye en una herramienta guía que permitirá a servidores jurisdiccionales del sistema penal boliviano acceder a información que consiste en una recopilación de legislación, jurisprudencia y doctrina en el marco universal regional y nacional sobre el lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, asimismo, se trata de un documento que reúne compromisos multilaterales y bilaterales suscritos por el Estado boliviano y las recomendaciones que GAFILAT y otros organismos han realizado a Bolivia.
También se emitió una Boletín Informativo Nº1 en enero de la gestión que pretende incentivar la investigación. Esta herramienta será de conocimiento de los servidores jurisdiccionales para su consulta y registro de antecedentes con los que cuenta, además de ser de apoyo para la correcta aplicación de los protocolos y manuales ya trabajados en este alto tribunal sobre la temática.
“Herramientas para juzgar la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo”
Boletín Herramientas para juzgar la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo
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